• امروز : دوشنبه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۴
  • برابر با : 18 - جماد ثاني - 1447
  • برابر با : Monday - 8 December - 2025

مبارزه با پولشویی

۲۱آبان
آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد

آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی با تمرکز برحوزه‌های حساس اقتصادی و رویکرد ریسک محور تدوین شد،گفت:تمامی حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران املاک و خودرو،طلافروشان و فروشندگان فلزات‌گران‌بهامشمول مقررات هستند.

۱۶بهمن
تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب می‌شود
اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی؛

تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی خبر داد.

۱۰مهر
تغییرات جدید در نحوه امهال تسهیلات

تغییرات جدید در نحوه امهال تسهیلات

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت: اعمال تغییرات جدید در نحوه امهال تسهیلات برای طرح‌ها و پروژه‌های در حال انجام، رها شده و به بهره‌برداری رسیده و چگونگی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از تحولات جدید صندوق توسعه ملی است که در جلسه امروز درباره آن تصمیم‌گیری شد.