- امروز : دوشنبه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۴
- برابر با : 18 - جماد ثاني - 1447
- برابر با : Monday - 8 December - 2025
اخبار ویژه
تبدیل مراکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزی به انبار
دستورالعمل قیمت گذاری مونتاژی ها فعلا پر برجاست
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد
پاسخ استاندارد به انتقادات درباره معطلی کالا: رویهها اصلاح شده است
نرخ ریجستری گوشی تلفن همراه در لایحه بودجه تعیین می شود
افزایش قیمت محصولات کشاورزی از ۸ تا ۲۰۵ درصد
واردات لندکروز۲۰۲۵ با مصرف صدی ۲۰ لیتر؛ تناقض آشکار در سیاست گذاری سوخت و ارز
رشد ۳٫۷ هزار واحدی شاخص کل در معاملات امروز
پولشویی
آییننامه جدید مقابله با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه آییننامه جدید مقابله با پولشویی با تمرکز برحوزههای حساس اقتصادی و رویکرد ریسک محور تدوین شد،گفت:تمامی حرفهها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران املاک و خودرو،طلافروشان و فروشندگان فلزاتگرانبهامشمول مقررات هستند.
شناسایی فرار مالیاتی ۳ هزار میلیاردی باربران در یک استان
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یکصد مودی فاقد پرونده مالیاتی در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: در مجموع بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این زمینه شناسایی و برگ تشخیص صادر شد.
تراکنشهای بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب میشود
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی خبر داد.
لزوم آگاهی شهروندان نسبت به فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال
پرونده نیوز _ جرایم بر پایه رمزارزها که شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی دیگر میشود، در حال افزایش است؛ به طوریکه برخی نهادهای مربوطه از هشدار وقوع جرم نسبت به فعالیت در حوزه رمز ارزها و پیامدهای آن هشدار میدهند.
جریمه بانکها در صورت عدم برخورد با پولشویی
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
هشدار رییس کل بانک مرکزی به خریداران ارز از بازار غیررسمی
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ورود به بازار غیررسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
دریافت تراکنشهای بانکی پزشکان فاقد کارتخوان از بانک مرکزی/ ارسال اسامی به نظام پزشکی
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان با تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیقتر پرونده پزشکان متخلف به ممیزین مالیاتی دستورات ویژهای صادر شده است، گفت: دریافت تراکنشهای بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت گیرد.
فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت شناسایی شد
معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه بانکی ثبت شده که نشان از بیتوجهی بانکهای خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.
