- امروز : یکشنبه - ۲ دی - ۱۴۰۳
- برابر با : 21 - جماد ثاني - 1446
- برابر با : Sunday - 22 December - 2024
اخبار ویژه
آیا سرما باعث ثبت رکورد جدید دمایی در تهران شد؟
آسمانِ خاکستری و چالش هوای آلوده برای «سلامت»
کلیات سند ساماندهی رمزارزها تصویب شد
تولید نفت و ذخایر ارزی کشور کاهش نیافته/ برنامه بانک مرکزی برای بانک آینده نهایی شده
تولید ۳۰ هزار مگاوات برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان دولت چهاردهم
رادان: با هرگونه تهدید امنیت مردم به شدت برخورد می‌شود
زیان ۴۵۰ میلیون دلاری فولادسازان به دلیل قطعی برق
اطلاعیه جدید درباره ثبت سفارش بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار
پولشویی
شناسایی فرار مالیاتی ۳ هزار میلیاردی باربران در یک استان
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یکصد مودی فاقد پرونده مالیاتی در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: در مجموع بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این زمینه شناسایی و برگ تشخیص صادر شد.
تراکنش‌های بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب می‌شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی خبر داد.
لزوم آگاهی شهروندان نسبت به فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال
پرونده نیوز _ جرایم بر پایه رمزارزها که شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر می‌شود، در حال افزایش است؛ به طوریکه برخی نهادهای مربوطه از هشدار وقوع جرم نسبت به فعالیت در حوزه رمز ارزها و پیامدهای آن هشدار می‌دهند.
جریمه بانکها در صورت عدم برخورد با پولشویی
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
هشدار رییس کل بانک مرکزی به خریداران ارز از بازار غیررسمی
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ورود به بازار غیررسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
دریافت تراکنش‌های بانکی پزشکان فاقد کارتخوان از بانک مرکزی/ ارسال اسامی به نظام پزشکی
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان با تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیق‌تر پرونده پزشکان متخلف به ممیزین مالیاتی دستورات ویژه‌ای صادر شده است، گفت: دریافت تراکنش‌های بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت گیرد.
فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت شناسایی شد
معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه بانکی ثبت شده که نشان از بی‌توجهی بانک‌های خصوصی به اطلاعات مشتریان خود دارد.
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
